吉隆坡:霹靂州KUALA Kangsar的一家銀行發(fā)現(xiàn)了另一起涉及200萬令吉的銀行賬戶資金失蹤案。

　　武吉阿曼商業(yè)犯罪調查部(CCID)主任拿督Ramli Mohamed Yoosuf表示，警方已于7月9日就此事提交了一份報告。

　　“兩名客戶的往來賬戶有未經(jīng)授權的交易，據(jù)信是由一名銀行工作人員進行的。”

　　“6月27日，賬戶持有人去銀行取錢，卻發(fā)現(xiàn)資金已被轉移，這才被發(fā)現(xiàn)。

　　“檢查發(fā)現(xiàn)一些往來賬戶的憑證已被關閉。

　　他在周五(7月12日)的新聞發(fā)布會上表示:“客戶否認這樣做。”

　　他說，銀行管理層的調查發(fā)現(xiàn)，是一名員工提款的。

　　這些資金隨后被存入其他幾個賬戶。

　　然而，作為主要嫌疑人的銀行工作人員于7月5日自殺。

　　他說:“盡管主要嫌疑人已經(jīng)死亡，但我們仍在調查。”

　　Ramli表示，金融機構必須對任何未經(jīng)授權的交易進行徹底調查。

　　林鄭月娥在7月9日的國會質詢時間中表示:“進行詳細調查以證明任何未經(jīng)授權的銀行交易的責任在于銀行，而不是金融詐騙的受害者。”

　　拉姆利表示，除非有證據(jù)證明客戶未能保護自己的個人信息，否則銀行不應將金融欺詐造成的損失歸咎于客戶。

　　“《星報》上有一篇報道稱，有一個賬戶持有人被帶到不同的銀行開賬戶，而沒有受到銀行工作人員的詢問。

　　他說:“銀行職員與犯罪集團有牽連，讓個人冒充“騾子公司”的老板更容易開立賬戶，以便從詐騙中轉移贓物。”

　　拉姆利說，警方已經(jīng)敦促銀行加強他們的系統(tǒng)，以保護賬戶持有人。

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